Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптобирже Bitfinex серьезные обвинения. Как сообщила Летисия Джеймс, на бирже покрывают недостачу средств в размере около $850 млн. По словам чиновницы, именная такая сумма была выведена со счетов биржи, а недостачу компания покрывает за счет эмитента USDT, компании Tether. Генпрокурор отметила, что ее ведомство будет и дальше бороться с обманом пользователей, который практикует биржа Bitfinex, поскольку считает это серьезным нарушением закона.
Летисия Джеймс также сообщила, что расследование деятельности оператора Bitfinex и Tether, компании iFinex Inc., проводилось с прошлого года. В прошлый четверг прокуратура штата получила распоряжение суда о том, что оператор должен прекратить обманывать жителей штата. В генпрокуратуре полагают, что проблемы с выводом, наблюдавшиеся у биржи в прошлом, вероятно, были связаны именно с этой крупной недостачей.
На бирже информацию о недостаче не подтверждают. По словам представителей Bitfinex, средства в размере $850 млн, которые действительно ушли из биржи, не пропали, а находятся под арестом властей. Они были переданы панамскому платежному провайдеру, компании Crypto Capital Corp. Сейчас предпринимаются усилия, чтобы вернуть эти средства.
В распоряжении суда, однако, указано, что Bitfinex должна прекратить покрывать дефицит наличности, сложившийся из-за потери почти миллиарда долларов, из резервов Tether. По сведениям прокуратуры, биржа уже взяла оттуда не менее $700 млн.
После опубликования генпрокуратурой данных по поводу недостатка средств у биржи Bitfinex, крупные инвесторы начали выводить из нее свои депозиты. Начиная с прошлого четверга (25 апреля) в общей сложности с биржи было выведено $220 млн в биткоинах и больше $100 млн в ETH. Средства выводятся как на неизвестные адреса, так и на другие биржи: Binance, Bitstamp и BitMEX. Известно также, что некоторое время назад с биржи ушли 5 млн USDT на адреса компании Tether.
